Начало / Пресцентър / Новини
ВЗЕТИ РЕШАНИЯ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2010 Г.
29.06.2010
В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 28.06.2010 год. в гр. София, ул. „Калоян” 6, Хотел Рила, зала Адакта, от 11 ч., Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, се приеха следните решения:
1. ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.;
2. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
4. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
5. ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
6. ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.;
7. ОСА приема Одитен комитет на дружеството да бъде Съвета на директорите на основание чл. 40ж от ЗНФО. Мандатът на Одитния комитет е три години. Определя за Председател на Одитния комитет - Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;
8. ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009г.;
9. ОСА приема решение загубата в размер на 2 133 000 лв. (два милиона и сто тридесет и три хиляди) за 2009г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО;
10. ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2009 год.;
11. ОСА, по предложение на Одитния комитет, избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. специализирано одиторско предприятие „EЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ” ООД), регистриран одитор с диплом № 17, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Протоколът от заседанието на ОСА ще бъде представен съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК.
29.06.2010
В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 28.06.2010 год. в гр. София, ул. „Калоян” 6, Хотел Рила, зала Адакта, от 11 ч., Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, се приеха следните решения:
1. ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността през 2009г.;
2. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
4. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
5. ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;
6. ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2009г.;
7. ОСА приема Одитен комитет на дружеството да бъде Съвета на директорите на основание чл. 40ж от ЗНФО. Мандатът на Одитния комитет е три години. Определя за Председател на Одитния комитет - Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402;
8. ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2009г.;
9. ОСА приема решение загубата в размер на 2 133 000 лв. (два милиона и сто тридесет и три хиляди) за 2009г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО;
10. ОСА освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2009 год.;
11. ОСА, по предложение на Одитния комитет, избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. специализирано одиторско предприятие „EЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ” ООД), регистриран одитор с диплом № 17, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Протоколът от заседанието на ОСА ще бъде представен съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК.